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新中基:关于召开2015年年度股东大会的提示性公告_股票频道

发布于2017-09-09   浏览154次   评论0条  

包装口令:000972 包装略语:新中基 公告编号:2016-023号

新疆中基实业共同承担有限公司

向集合 2015 使合作大会年度使合作大会预示

公司和董事会主宰分子都以誓言约束A的忠实。、正确和完全,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性规则或

陆军少校落下。

该公司在 2016 年 2 月 26 日在《包装时报》、《包装日报》颁布发表巨潮传达网

新疆工业界共同承担有限公司集合 2015 使合作周年纪念日大会预示,眼前的使合作

大会向公告的事项如次:

一、集合相遇的普通保险条款

(1)绝热工夫:

现场相遇工夫:2016 年 3 月 18 一天到晚(星期五)后部 14:50;

电网络开票工夫:经过深圳包装商业所事务处理体系,开票工夫是:2016 年 3 月 18 日 9:30~

11:30,13:00~15:00;经过深圳包装商业所电网络开票体系,开票工夫:2016

年 3 月 17 日后部 15:00~3 月 18 日后部 15:00;

(二)共同承担流露日期:2016 年 3 月 14 日;

(三)交谈网站:乌鲁木齐青年北行线 8 五楼内庭;

(四)相遇召集人:董事会;

(五)使合作会的相遇与使合作大会划一。、溶液和溶液,心不在焉宁静机关

门认可;

(六)富国办法:使合作大会采取现场开票和电网络开票。公司将经过

经过深圳包装事务处理体系和互联网网络开票体系,取得PR。,效用

开票权可以经过该体系在电网络;

(七)大会的由舆论确定任命:效用东最好的选择现场开票和网络开票做成某事一种

由舆论确定办法,条件你反复由舆论确定,以首次开票的发生为准;

(八)容易情人。

1、使靠近 2016 年 3 月 14 后部结尾的,中国包装流露清算公司深圳分行

司流露在册的本效用东;无法列席使合作大会现场相遇的使合作,你可以书面方式付托代劳。

人列席和参加由舆论确定(该代劳人可以不用是效用东),或参加电网络开票的电网络开票工夫

票;

2、公司董事、监事与高级管理人员;

3、工钱于该公司的参赞。

二、相遇论述

(1)提到使合作大会论述的事项。

(二)相遇的使感动

1、思索公司 2015 董事会年度加工语句;

2、思索公司 2015 向中西部及东部各州的县议会任务的揭晓;

3、思索公司 2015 年度揭晓全文和摘要;

4、思索公司 2015 年度财务决算揭晓》;

5、思索公司 2015 年度利润分配方案;

6、思索公司 2015 资产减值年度拨备;

7、思索公司 2016 2007存款桩分店赞颂方案及保证;

8、向更动公司指定的运动会论述;

9、论述对更动经营范围的使感动;

10、论述修正C公司溶液的使感动;

11、新疆工业界利姆董事会的论述 年-2018 年)

使合作报应计划。

上述的使感动已获董事会复核及认可。,见公司 2015 年 12 月 31 日

揭示的第七届董事会第十次临相遇决心公告那么同日揭示的第七届中西部及东部各州的县议会第六感觉次临

相遇决心公告;于 2016 年 1 月 22 日揭示的第七届董事会第十一次临相遇决心公告;

于 2016 年 2 月 26 第七届董事会第十二次相遇公告

中西部及东部各州的县议会第七次相遇。

三、相遇流露办法

(一)流露办法:

1、社团使合作营业执照正本(附于T、社团颁布发表、使合作记述卡、破产公断人

关于个人的简讯自尊证和冠军的颁布发表的流露。付托代劳人还该当富国付托书和代劳人。

流露该人的自尊证;

2、富国自尊证的自然人、使合作记述卡及股权流露日的持股证据停止流露。授

权代劳人还须富国准许付托书和代流露该人的自尊证;

3、差额网站的使合作可以在重行流露句号以信札或描绘办法流露。,已经,使合作的姓名或许指定麝香选定、

使合作记述、增加、联系电话、邮递区号,附自尊证及使合作户口正本一份。。

(二)相遇流露工夫:2016 年 3 月 17 日,流露工夫:10:00~13:30;15:00~19:30;

(三)流露网站:乌鲁木齐青年北行线 8 号董事会问询处。

(四)宁静:收件人该当在流露和开票,提到一份该国、

冠军的流露日富国人的冠军的颁布发表、付托人付托书和T容貌份证硬拷贝。

四、参加电网络开票的详细动手术淹没

公司将经过过深圳包装商业所电网络开票体系向效用东粮食电网络方式的开票平台,公

司使合作可以经过深圳包装商业所事务处理体系或深圳包装商业所互联网网络开票体系参加电网络

开票。

(1)应用深圳包装商业所的开票身体停止由舆论确定顺序

1. 经过深圳包装商业所商业的使合作大会 2016

年 3 月 18 日 9:30~11:30;13:00~15:00;开票顺序较比深圳包装商业所商业股事情

动手术。

2. 电网络开票工夫,事务处理体系将列出有由舆论确定权的股。,使合作申报、商业、付托办法

开票由舆论确定的事项。该包装相干传达如次:

开票口令 开票口令 商业用法说明 买进价钱

360972 提取岩芯的开票 买进 买进

3. 使合作开票的详细顺序:

商业是买选票。;

输出包装口令 360972;

在付托公关下填写相遇的关心序号,100 在普通运动会代表元(主宰举措),

元代表运动会 1, 元代表运动会 2,等等。每张汇票应按各自相当的的佣钱价钱申报。。

使合作就普通运动会开票,除积聚开票法案外,主宰票据均持保留态度。。

运动会 申报价钱

编号 运动会 (元)

100 总运动会 100.00

1 思索公司 2015 董事会年度加工语句

2 思索公司 2015 向中西部及东部各州的县议会任务的揭晓

3 思索公司 2015 年度揭晓全文和摘要 3.00

4 思索公司 2015 年度财务决算揭晓》 4.00

5 思索公司 2015 年度利润分配方案 5.00

6 思索公司 2015 资产减值年度拨备 6.00

7 思索公司 2016 2007存款桩分店赞颂方案及保证 7.00

8 向更动公司指定的运动会论述 8.00

9 论述对更动经营范围的使感动 9.00

10 论述修正C公司溶液的使感动 10.00

11 新疆工业界利姆董事会的论述 1

年-2018 年)使合作报应计划

基本原则所付托共同承担的定量填写开票看法。:1 股代表赞成、2 股支持、3 股代表废

权;

认同开票付托完成的。

4. 有关注意事项

电网络开票不克不及撤单;

对恒等的运动会的开票最好的申报一次,多重的摊牌应经受住第一摊牌。;

③恒等的运动会既经过事务处理体系又经过互联网网络开票的,以首次开票作结局确定;

摊牌不足上述的需要量将被颁布发表不能成立的,除在开票论点中;

查询开票发生,请开票由舆论确定后部。 18:00 登陆深圳包装商业所网上开票

体系(),检查关于个人的简讯电网络开票发生。

(二) 应用互联网网络开票的验明和开票顺序

1. 使合作经过电网络开票体系在线开票,深圳包装商业所出资者电网络

办事自尊验明指路牌(2014) 年 9 改变月版的规章身体应按F规则停止。,增加深圳包装商业所数字

深圳包装商业所出资者办事颁布发表或口令。经过自尊验证,您可以在线开票。。

眼前,使合作可以应用办事口令或数字颁布发表T。,详细审阅如次:

(1)敷办事口令

请 在 深 交 所 网 站 ( ) 、 互 联 网 投 票 系 统

或宁静相干体系建造深圳包装商业所口令办事,

那么使某事物或某人敏感办事口令经过深圳包装商业所的移交。

(2)敷数字颁布发表

可向深圳包装商业所新的数字验明提取岩芯、补办、修正、

使解冻、使解冻、解锁、去除相干事情。 使合作有多个包装记述,可以聚积多个报账。

书到数字颁布发表。

2. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址

互联网网络开票体系开票由舆论确定。

3. 出资者开票工夫

经过深圳包装商业所电网络开票体系,开票工夫:2016 年 3 月 17 日后部

15:00~3 月 18 日后部 15:00。

五、宁静事项:

1、联系电话:(0991)8852110

2、传 真:(0991)8816688

3、会务常设节目主持人:邢江、王蓓

4、相遇将继续良久。,费自理。

陆军总司令部设在新疆的工业界共同承担有限董事会

2016 年 3 月 14 日

附件一:

准许付托书

兹付托 在我/本人公司的代表,博士/举止文雅且有教养的女子列席新疆中技在

公司 2015 每一年度使合作大会,并基本原则对我/本人代表公司与上面的指向式的。如无指

示,校长可以自动地确定投该法案的票。、支持或弃权:

序 开票看法

运动会材料

号 赞成 支持 弃权

1 思索公司 2015 董事会年度加工语句

2 思索公司 2015 向中西部及东部各州的县议会任务的揭晓

3 思索公司 2015 年度揭晓全文和摘要

4 思索公司 2015 年度财务决算揭晓》

5 思索公司 2015 年度利润分配方案

6 思索公司 2015 资产减值年度拨备

思索公司 2016 持股公司的存款赞颂方案与保证

7 运动会》

8 向更动公司指定的运动会论述

9 论述对更动经营范围的使感动

10 论述修正C公司溶液的使感动

论述《陆军总司令部设在新疆的工业界共同承担有限董事会向公司未来的三年

11 (2016 年-2018 年)使合作报应计划

1。付托人署名(公职的单位盖印)、破产公断人人署名(脚注) 2):

2。校长自尊证号码(营业执照号码) 2):

3.付托人(单位)使合作记述卡号:

4。富国人(单位)富国共同承担(脚注) 3):

5。收件人签字(脚注) 4):

6。收件容貌分证号码:

准许付托书签发日期: 年 月 日

顾问付托书的有效期:

脚注:

1、条件你想对决心投赞成者,请在赞成一栏填写相当的的V。;条件你想开票支持

对决运动会,请在心不在焉一栏填写相当的的V。;条件你想废对即将到来的运动会的由舆论确定,则请

在弃权一栏中用V。。条件心不在焉指向式的,付托人可以开票或把它放在他本人的释放度量权

废开票。

2、请填写自然人的全名和自尊证号码。;使合作是社团的,请填写社团同时

单位指定、破产公断人人姓名和腿部自尊证号码。

3、请填写使合作准许的共同承担数量。。条件心不在焉填写,则付托书的准许共同承担数将被视

为中国包装流露清算公司深圳分行司流露在册的所富国的股数。

4、独身顾问的准许书麝香由正式准许签字人。条件使合作是法度

人单位,本表格麝香堵漏公司压模。

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