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东方金钰股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

发布于2017-09-07   浏览168次   评论0条  

  本公司及董事会全体职员担保公报灵的真实、精确和完成,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性断言或伟大人物错过。

  一、董事会代表大会

  西方金钰股份有限公司第七届董事会第十次代表大会于2013年6月17日(周一)午前9点30分以传真传输模型传唤。代表大会提早环行的了董事们。。

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代表大会应上5名董事的开票权。,实践开票为5名董事。。这次代表大会的顺序与公司的规则。

  二、董事会代表大会的认为如何

  经过买到与会董事的小心思索,以下分辨率是以无记名开票方法经过的。:

  1、认为如何并经过了在四周修正办理系统的移动。;

  以5票同意的广告,支持0票,弃权票0票;

  着陆柴纳证监会《股票上市的公司接管直接的第2号股票上市的公司募集资产办理和应用的接管规定》(证监会公报[2012]44号)的有关规则随着上海证券交易税《上海证券交易税股票上市的公司募集资产办理办法(2013年再用形式表示)》的规定,公司再用形式表示了筹资办理系统。,募集资产的贮存、应用、变换、监视和可说明性等,作了毫不含糊规则。。《募集资产办理系统(2013年再用形式表示版)》见上海证券交易税网站,http:// 。

  2、认为如何并经过了在四周适应盟员的移动。

  以5票同意的广告,支持0票,弃权票0票。

  着陆柴纳证券监视办理市政服务机构公布的《在四周在股票上市的公司创办孤独董事身体的护送看》(证监发[2001]102号)规定,笔者公司适应了第七市政服务机构的专门市政服务机构。,详细如次:

  投资决策市政服务机构:周存慧(主席)、黄光松、兴盛赵

  财务审计市政服务机构:黄光松(主席)、周存会、赵宁

  挑选市政服务机构:黄光松(主席)、周存会、兴盛赵

  薪酬与查核市政服务机构:周存慧(主席)、黄光松、赵宁

  三、互联网网络公报附件

  《西方金钰股份有限公司募集资产办理系统(2013年再用形式表示版)》

  特别地公报。

  西方金钰股份有限公司

  6月17日13日

stock.sohu.comfalsereport1617本公司及董事会全体职员担保公报灵的真实、精确和完成,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性断言或伟大人物错过。一、董事会代表大会西方金钰股份有限公司第七届董事会第十次代表大会于2

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